#negocio piramidal

[light-in-the-dark-sky]

Y justo cuando pensabas que ya no podían sorprenderte con nada más, que ya lo habías visto todo, consiguen de nuevo superarse.

Su nivel de desfachatez no tiene comparación, se ríen en tu cara, te mienten descaradamente, y se quedan tan a gusto. ¡Y aquí no ha pasado nada!

Luego te llenan la cabeza con ideas de "nueva organización, nuevas tareas, más profesionalización, (...) vas a ser el responsable de (...), (...) porque las líneas de negocio (...)"

¡PERO QUÉ MIERDAS ME ESTÁS CONTANDO EN MI CARA! PÁGAME LO QUE ME DEBES, LO QUE POR DERECHO ME PERTENECE. MI TIEMPO NO ES GRATIS, VIDA SOLO TENGO UNA. YO INTERCAMBIO MI TIEMPO Y MIS CONOCIMIENTOS, POR DINERO, NO POR HUMO

VENDEHUMOS

ESTAFADOR

LADRÓN

#estafadores #vendehumos #sin vergüenzas #negocio piramidal #estafa #explotación

[tengomilpalabrasparati]

Hace un par de días mi vecina me invito a un programa de 21 días de meditación para atraer abundancia. Sanar mi relación con el dinero. Todo eso se me hacía raro pero el programa tiene ejercicios teóricos muy buenos donde tenes que contestar preguntas sobre tú relación con el dinero. Mi vecina me dijo que ella va a constelaciones familiares, no sabía que era eso y me puse a investigar en google y me gustó cómo para hacer un negocio. Mi marido no esta de acuerdo dice que esas cosas son de brujas, y mi suegra también esta en mi contra. Tengo 43 años soy ama de casa, mi marido no quiere que tenga mucho contacto con mi vecina dice que es una vieja estafadora pero ella me da las meditaciones gratis. No sé que hacer, hasta mi hermano tiene prejuicios dice que eso no es un trabajo.

¿Meditación para atraer abundancia y sanar tu relación con el dinero? 🤔

Algo importante y por muy buena vecina que sea, en esos ejercicios teóricos tan buenos que debes de responder ... CUIDADO con poner cosas personales o datos que puedan usarse contra ti

Constelaciones Familiares para empresas y emprendedores mmm te voy a decir claramente que esto es una estafa piramidal

Tu no tienes negocio y te van a convencer de que puedes ser una buena emprendedora y para ello vas a tener que depositar cierta cantidad de dinero y atraer mas gente a estas constelaciones familiares.

El Dinero se consigue trabajando, o a través de una Herencia o porque naces de alta cuna, pero una meditación no va a traerte dinero.

Acaso tu vecina es adinerada?

Haz caso a tu marido y hermano y por favor, deja de hacer esos ejercicios y no respondas mas preguntas.

Tengamos claro que las cosas fáciles NO EXISTEN y mucho menos referente al dinero.

Hoy en día todo son estafas, no hay que fiarse de nadie amiga

Suerte 🍀

#constelaciones familiares para negocios #estafa #ask #chat

[cryptocurrencybroker]

David Ruiz: «Kuailian actúa conforme a la ley; no hay estafa piramidal»

David Ruiz de León es el creador de la plataforma KUAILIAN y CEO de la empresa Kuailian App OÜ, que tiene como fin de actividad la obtención de rendimientos a través del Staking, lo que conlleva tener bloqueadas una cantidad determinada de criptomonedas. 

La plataforma de KUAILIAN está compuesta por un conjunto de automatismos que tienen como objetivo el montaje de tecnologías de Staking, para la posterior producción de rendimientos o recompensas (rewards) que son repartidas a sus clientes.

El Staking es la actividad que consiste en adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas en una cartera digital (wallet), con la finalidad de obtener ganancias y derecho de voto sobre un proyecto de criptomonedas.

La plataforma Kuailian se ha diseñado sobre una tecnología Blockchain para que su sistema automático pueda realizar el pago de rendimientos de forma directa a las billeteras personales designadas por cada usuario.

En la actualidad, la compañía es objeto de una investigación por parte de la Audiencia Nacional, que le atribuye una supuesta estafa piramidal y un delito fiscal. Los responsables de Kuailian niegan haber cometido ninguna irregularidad y exhiben como mérito haber llegado a tener más de 63.000 usuarios en su plataforma procedentes de unos 135 países. La empresa se congratula de haber repartido en rendimientos más de 139.900.000 USDT, haber pagado en liquidaciones más de 46.900.000 USDT y haber recomprado por un precio superior a los 23.800.000,00 USDT (criptomoneda con un valor equivalente al dólar estadounidense), todo ello con un Pool de 132.000.000 USDT.

David Ruiz de León, CEO de la empresa, que responde en esta entrevista a las imputaciones que les atribuyen las autoridades policiales. “No hay ninguna irregularidad, en todo momento se ha respetado la ley y la gran mayoría de nuestros clientes han obtenido réditos muy interesantes”, afirma David.

PREGUNTA. Se les acusa de la creación de un sistema de inversión piramidal denominado Kuailian, que presentan como un ficticio sistema de inversión de criptomonedas con ganancias exponenciales con el fin de atraer inversores que realicen transferencias de cantidades elevadas para eludir los controles de la Agencia Tributaria, sin que su operativa responda a un negocio real que lo sustente. 

RESPUESTA. Nuestro sistema no es ficticio y se basa en la generación de comisiones mediante la validación de transacciones en las redes de ciertas criptomonedas. Por el servicio de validación, prestado en la red de una determinada criptomoneda, se pueden percibir comisiones. Esto es lícito. Esto no tiene nada que ver con eludir el control de la Agencia Tributaria y menos aún con un esquema piramidal.

P. También aluden a que este sistema llevaba a los clientes al engaño estableciendo recompensas que se determinan por la compra de un producto denominado “KUAIS”, con un contrato de 1000 días de duración y que la plataforma recibe los pagos y envía los rendimientos única y exclusivamente en la criptomoneda “ETHEREUM”, como así lo expone en sus términos y condiciones legales.

R. En ningún momento hemos engañado a nuestros clientes. La criptomoneda Ethereum se utilizó en nuestra plataforma para recibir y enviar pagos, debido a que la tecnología de base que elegimos para la operación fue la de la red Ethereum, pero nunca se ha hecho Staking con Ethereum ni la compañía tiene Ethereum.

La propia policía de la UDEF, en el informe que ha presentado a la Audiencia Nacional, concluye que en el sistema de Kuailian el cliente no realiza ninguna inversión en ETHEREUM, sino que esta criptodivisa es la moneda para realizar los pagos (del cliente a KUAILIAN y de KUAILIAN al cliente), y que en relación al cambio del ETHEREUM a TETHER, esta criptodivisa cumpliría la utilidad de la primera: sirve para transformar el dinero del cliente, y sirve para pagar los rendimientos obtenidos de la inversión, sin que la inversión recaiga en esa moneda.

P. Los investigadores dicen que una de las razones por las que consideran piramidal este sistema es la forma en la que los inversores recibían comisiones por invitar a nuevos clientes, lo que ha generado red exponencial de captación masiva que ha llevado a cantidades ingentes de víctimas de la plataforma.

R. En primer lugar, es importante dejar claro que en nuestra plataforma no hay ninguna víctima. Nuestros clientes decidieron comprar un producto de riesgo, con el objetivo de generar un beneficio, pero asumiendo que el mercado podría causarles pérdidas. Nadie les obligó a tomar la decisión y, por lo tanto, cada uno de ellos es responsable de la decisión que tomó.

Afortunadamente, todos los clientes que han seguido nuestras recomendaciones han tenido buenos resultados con nuestros productos y, en todo momento, hemos buscado aportar soluciones a los retos dados por el mercado, abriendo la puerta para aquellos que no han querido aceptar nuestras propuestas y ayudando a aquellos otros que han decidido permanecer con nosotros.

En segundo lugar, decir que un sistema de marketing de referidos es piramidal porque paga comisiones a los clientes que recomiendan, en base a un rapel de comisiones por niveles, es cómo decir que un científico es un brujo y pretender quemarlo vivo en público… O como decir que Amazon, Vodafone y otras compañías de prestigio que usan el mismo sistema son un esquema piramidal y fraudulento. Según nuestros detractores este sistema de marketing es piramidal, pero curiosamente es utilizado hoy en día por empresas de renombre como entidades bancarias, proveedores de telefonía, restaurantes, cines, etc.

No somos responsables de la falta de conocimiento de aquellos que nos acusan y tampoco de la falta de criterio de aquellos que se dejan manipular por los primeros.

En tercer lugar, decir que hay cantidades ingentes de afectados, cuando menos de 200 clientes se han personado en las actuaciones como querellantes contra nosotros en la Audiencia Nacional, entre los más de 50.000 usuarios de nuestra plataforma, no tiene mucho sentido. Adicionalmente, podemos probar con documentos que la gran mayoría de nuestros clientes tuvieron un balance positivo y que, los que no lo tuvieron, han tenido la oportunidad de acogerse a un programa de recompra que les garantiza finalizar su relación con nosotros con un rendimiento mínimo del 160% sobre el valor de su aportación a nuestra plataforma.

P. Las autoridades policiales (Guardia Civil de Pontevedra y el Grupo II de Fraude Financiero de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF) hablan de rentabilidades imposibles. Es decir, que los afectados compraron Kuais por una cantidad de la criptomoneda Ethereum equivalente a 100 dólares por cada Kuais adquirido. Había dos tipos de licencias: de bajo riesgo y medio riesgo. Las de bajo riesgo ofrecían una rentabilidad del 6% mensual y las de riesgo medio, un 17%, por lo que se ofrecía un retorno de la inversión anual del 72% y un 204%. Con interés compuesto, la rentabilidad sería del 200% y 658% y a 1.000 días del 814% y del 28.489%, respectivamente.

R. En ningún momento se han hecho promesas de rendimientos y exclusivamente se han mostrado los rendimientos históricos, haciendo hincapié en que estos no garantizan rendimientos futuros. Tampoco se ha hablado de rendimientos aplicando interés compuesto. Ningún escenario financiero realista permite la aplicación de un interés compuesto ya que el mercado es finito, del mismo modo que esto no impide la obtención de rendimientos altos en momentos puntuales del mercado, en los que se dan las condiciones adecuadas. Tanto Guardia Civil como la UDEF, parten en sus afirmaciones de la información de una entidad anónima que utiliza una web llamada Tulip Research, que vierte acusaciones falsas con información manipulada.

P. Pero la firma Tulip Research, que se titula como firma de análisis forense financiero sin ánimo de lucro y experta en tecnología blockchain, afirma que la actividad de Kuailian es “fraudulenta e insostenible”.

R. Como ya hemos dicho, dicha empresa vierte acusaciones falsas con información manipulada. La afirmación de Tulip salió en dos diarios: elDiario.es y El Confidencial, que no se molestaron en contrastar la veracidad de esta afirmación y que fue copiada por otros medios. Es lamentable que se tome como válido el testimonio de un acusador anónimo (Tulip Research opera en las sombras y no brindan ninguna información sobre su liderazgo, estructura, financiación o los autores de sus diversos informes. De hecho, nadie aparece en el whois de su página web) en un asunto tan grave como este, en el que evidentemente hay muchos intereses ocultos en provocar un daño reputacional a nuestra empresa. 

Nosotros hemos encargado y presentado a la Audiencia Nacional un informe sobre el contenido del informe de Tulip Research, realizado por la empresa XK GROUP, y suscrito por Kevin Hulbert (fue un oficial de la CIA de carrera, asesor senior del FBI para la lucha contra el terrorismo y miembro de la Junta Asesora de Inteligencia del Presidente, habiendo trabajado extensamente con varios interlocutores españoles, incluidos el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España).

En el informe de Tulip Research titulado «Kuailian: Esquema Ponzi de Masternodos» se utiliza una variedad de suposiciones defectuosas para llegar a conclusiones contrafactuales e incorrectas, engañando a los lectores, y no tiene fundamento. Las denuncias presentadas y los informes de Guardia Civil y Policía Nacional se basan en gran parte en este defectuoso informe, y el hecho de que se haya publicado de forma anónima (no hay nadie detrás) y días después de la fundación de la organización Tulip Research, sugiere que la preparación del informe fue la razón clave para la creación de Tulip Research y que el informe fue diseñado específicamente para desacreditar el modelo de negocios de Kuailian manipulando la opinión pública contra Kuailian.

P. Algunos clientes se lamentan de no haber percibido beneficios derivados de la inmensa revalorización al alza de la moneda Ethereum o ETH, (un 1.000% aproximadamente, cotizando a día de hoy en unos 2940$) desde que realizaron su inversión, cuando costaba en torno a 200$.

R. Si nos atenemos al funcionamiento de nuestra plataforma, podemos entender algo que la Policía, en sus investigaciones, ha confirmado: cuando los clientes compraban nuestro producto, la forma de pago aceptada en la plataforma era el ETH -al utilizar la red Ethereum- y el valor de compra de cada Kuai (100 USDT, no 100 ETH) se pagaba en su contravalor en ETH. Una vez recibidos los ETH, se convertían en otras criptomonedas para realizar las operaciones de staking y en ningún caso se almacenó ETH proveniente de los clientes. Los rendimientos producidos con el staking, compuestos de diferentes monedas, se pagaban a los clientes por su contravalor en ETH. Este proceso era necesario, ya que nuestra herramienta de dispersión automática estaba construida con la tecnología de ETH y nuestra propuesta comercial se basaba en que el cliente solo necesitase utilizar una billetera de ETH, con el objetivo de facilitar la experiencia de usuario. La subida de ETH es una condición de mercado que no podemos controlar. Los clientes se quejan hoy porque ETH tiene un precio muy elevado, pero la pregunta es: ¿se quejarían de la misma manera si ETH tuviera un valor de 80$? En este caso, ¿también reclamarían sus ETH?

No podemos olvidar que el ETH en enero de 2018 alcanzó un valor máximo de 1.440 USDT y se desplomó hasta alcanzar un mínimo de 81,79 USDT en diciembre de 2019. Esta circunstancia podría darse de nuevo en el mercado y quienes se quejan de algo así, entendemos que son unos oportunistas que no tienen la responsabilidad suficiente como para asumir las consecuencias de sus decisiones.

P. Los rendimientos que producían los masternodos fueron disminuyendo de forma abrumadora, pese a que el mercado de las criptomonedas estaba subiendo al alza. ¿Qué ocurrió?

R. La disminución de los rendimientos se debió a dos situaciones, explicadas ya en numerosas ocasiones:

1. Nuestro Pool de Staking producía rendimientos en diferentes criptomonedas, las cuales eran convertidas a ETH para realizar los pagos a los clientes. En este proceso, si el valor de ETH crecía más que el de las criptomonedas producidas, al llevar a cabo el cambio, se obtenía una cantidad menor de ETH como resultado. 2. Las correcciones bruscas que el mercado sufrió en varias ocasiones produjeron una bajada drástica del valor de las monedas de baja liquidez que componían el Pool, causando una pérdida sustancial en el valor total de este. Inevitablemente, para evitar una pérdida irrecuperable, ya que algunas monedas de baja liquidez llegaron a perder todo su valor durante las correcciones del mercado, nuestro sistema vendía dichas monedas en el mercado para refugiarse en más monedas de alta liquidez, situación que provocaba una bajada de los rendimientos, muy acusada en el cambio a ETH. Estas situaciones representaron una circunstancia de mercado que no pudimos controlar y que formaba parte de los riesgos del producto.

P. Se atribuye a Kuailian falta de transparencia. Por ejemplo, que no ha publicado nunca los enlaces a los presuntos masternodos ni las conversiones que hacían con los Ethereum invertidos por los clientes. Es más, se ha llegado a decir que no existían masternodos.

R. Esta afirmación denota una falta grande de conocimiento de nuestra historia. En un principio, nuestra plataforma tenía en el área de cliente un menú en el que se podían ver los masternodos que componían el pool e incluso datos como su IP. Lamentablemente, debido a los numerosos ataques informáticos que comenzamos a sufrir y que ponían en riesgo los fondos de nuestros clientes, nos vimos obligados a ocultar dicha información.

No obstante, nuestra base de datos se encuentra en AWS y recoge toda la información de los masternodos, transacciones y cualquier dato relacionado con la operación de nuestro sistema. De hecho, ha sido aportada a la Audiencia Nacional un volumen de documentación que supera los 150.000 folios. Las decisiones que tomamos, por seguridad, no implican que nuestra operativa no fuese real.

En cuanto a la inexistencia de los masternodos, el hecho de que los que nos acusan se piensen que un masternodo se compra en una tienda y te dan una factura por él, no significa que no existan. No existe ningún documento o certificado emitido por las Blockchain que acredite la propiedad de los masternodos, dicha titularidad se acredita mediante la propiedad de la billetera o wallet que, a su vez, solo puede ser verificada mediante la llave privada de cada una de las billeteras. Hemos aportado a la Audiencia Nacional documentación técnica explicando la implementación de un masternodo, así como información que contiene más de 14.700.000 códigos de transacciones y direcciones de billeteras que acreditan la realidad de la existencia de los masternodos.

P. Entonces, ¿estamos o no ante un esquema Ponzi (supuesta estafa piramidal)?

R. Si la compañía hubiese usado lo obtenido por las aportaciones de los nuevos usuarios para pagar a los antiguos, sí sería un sistema ponzi. Con los datos que ya hemos ofrecido a la Audiencia Nacional de pagar rendimientos por más de 139.900.000 USDT, con un Pool de 132.000.000 USDT, o la compañía ha puesto dinero de su bolsillo o realmente ha producido rendimientos con el staking.

Es más, a todos los clientes se les ha ofrecido la posibilidad de recomprar sus productos, pudiendo obtener un mínimo del 160% de rendimiento sobre la cantidad aportada al Pool.

P. Los investigadores afirman que hay un socio fundador llamado Miguel Ángel Tello Encinas que se encuentra en concurso de acreedores y que no podía realizar esta misión por estar declarado en concurso e intervenido por la administración concursal ordenada por el juzgado. Este señor ha manifestado que en la gestión de la empresa había opacidad.

R. La situación que Miguel Tello tenga por su historial como empresario no puede ser tomada como indicio de delito cometido por Kuailian App OÜ. Miguel no ha sido socio de la compañía en ningún momento y aunque sí ha participado en la venta de los productos, nunca ha tenido acceso a la información más sensible, debido a que no era de su competencia.

P. También se les atribuye un supuesto blanqueo de capitales. El negocio figura con sede en Estonia cuando las operaciones se realizaban desde Madrid.

R. Hay más de 50.000 clientes activos en más de 130 países. No es una actividad desarrollada exclusivamente en España. Teniendo en cuenta, además que la mayor facturación siempre provino de otros países y no de España. La razón por la que se elige Estonia como jurisdicción para establecer Kuailian App OÜ es porque en ese país se han creado leyes para regular algunas actividades con criptomonedas y, por lo tanto, están más preparados para albergar una empresa como la nuestra.

Respecto a la acusación de evasión fiscal, podemos decir lo siguiente: La red blockchain de Ethereum es transparente y se puede ver la facturación de nuestra empresa, ya que hemos hecho públicas desde el inicio nuestras cuentas de criptomoneda asociadas a la compañía. Por otro lado, la plataforma emite facturas a todos los clientes para que cumplan con su responsabilidad con los organismos tributarios de sus respectivos países (hay emitidas más de 1.600.000 facturas que los clientes se han podido descargar de su BackOffice).

De hecho, pusimos a disposición de nuestros clientes españoles una asesoría fiscal para enseñarles a pagar sus impuestos, mediante la colaboración con un despacho español que estuvo atendiendo numerosas consultas e incluso realizó algunos videos explicativos sobre el funcionamiento de la ley tributaria española en materia cripto. 

Por otro lado, el desarrollo de negocio estuvo enfocado al mercado internacional. Nuestras conferencias y presentaciones corporativas se realizaban en español y en inglés, del mismo modo que nuestra web estuvo traducida a más de siete idiomas.

P. La CNMV advirtió de un evidente riesgo para los afectados porque Kuailian carece de autorización y no está registrada.

R. La CNMV nos pidió información y se la hicimos llegar, cumpliendo con nuestra obligación, hasta el momento en el que nos solicitaron la entrega de toda la información de nuestros clientes, violando así la Ley de Protección de Datos ya que ellos nos prometieron que serían “absolutamente confidenciales”. Ante nuestra negativa a violar una ley, nos ofrecimos a entregarles los datos de varios clientes, previa autorización por su parte, y así lo hicimos. Tras esta comunicación, la CNMV no volvió a contestar y misteriosamente el periódico Expansión hizo una desafortunada publicación acusatoria sobre nuestra compañía.

La realidad es que la CNMV incluyó nuestra compañía en un listado de más de 60 empresas (Coinbase, uno de los principales exchanges de criptomonedas, entre otras) que no están cometiendo ninguna ilegalidad y que simplemente no son reguladas por la CNMV, porque esta carece de preparación para hacerlo. De hecho, la CNMV no se pronuncia sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las entidades incluidas en dicho listado.

P. La investigación estima que hay unos 17.000 afectados en España.

R. Víctimas de qué o de quién. ¿Es una víctima alguien que ha conseguido un rendimiento del 4.318,57% sobre la cantidad que aportó al pool, o del 4.034,94%, o del 2.041,93%? ¿Acaso es una víctima alguien que solicitó la liquidación anticipada de sus contratos, se le concedió y firmó aceptando la liquidación con un rendimiento del 175,67%? Pues esos son alguno de los querellantes. Lo cierto es que después de un año de actuaciones ante la Audiencia Nacional, hay menos de 200 querellantes, de entre más de 60.000 clientes, y podemos asegurar que ninguno es víctima de Kuailian.

#criptomonedas #ethereum #kuailian #estafa piramidal #David Ruiz de León #CEO #Kuailian App #investigadores

[motivacionyentretenimiento]

Esos modelos de negocio donde te piden tus ahorros, te ponen a vender un producto costoso, te dicen que te haras RICO si consigues tres amigos mas.....SE LLAMAN PIRAMIDES....!!!

Fraude multimillonario: la desaparición de una estafadora de criptomoned...

#youtube

[bookishnerdlove]

RPN-Capítulo 26

Luca rodeó firmemente sus hombros con sus manos y, naturalmente, la llevó al sofá. Siguiendo a Luca en un momento de descuido, Sylvia miró hacia la esquina mientras se sentaba en el sofá. Había toneladas de cajas de alimentos saludables apiladas a un lado de la pared. Además, la sonrisa siniestra de Luca, como si estuviera tocando una calculadora… Sylvia se sentía siniestra. 'Qué, él no quiere que compre mucha comida y la venda, ¿verdad? No puedo ser un vendedor piramidal cuando tengo mucho trabajo que hacer”. Sylvia se levantó de un salto y le tendió la mano en silencio a Luca. “Por favor, dame el pago que prometiste. ¿Creo que me he ganado mi parte? “Ah, siéntate un momento. Estaba intentando seriamente hablar de negocios”. "No, es fi..." “10.000 de oro al día si trabajas aquí como empleado regular. ¿Qué tal? ¿No te interesa? Ante las palabras de Luca, los ojos de Sylvia se abrieron como platos. 10.000… ¿10.000 de oro? Fue una paga loca. Por lo que dijo, parecía que no la estaba presionando para que comprara. Además, si se convertía en empleada regular, podría vigilar a Luca, a quien era incapaz de apuntar en este momento.   “¿10.000 de oro?” “Sí, es una buena oferta, ¿no? Oh, por si acaso, no tienes que comprar nada como todos los demás empleados simples. Con tu elocuencia, no creo que vender un millón de pisos de jade sea un sueño”. "Wow, eso es bastante bueno..." En el momento en que Sylvia puso una expresión brillante e intentó aceptar la oferta, apareció un mensaje con un sonido de advertencia. ——————————————— ——————————————— Sin darle la oportunidad de sorprenderse, apareció otro mensaje. ———————————————   ——————————————— Tan pronto como vio el mensaje, Sylvia sintió que se le mojaba la nariz. Cuando inconscientemente se tocó la nariz, su dedo quedó cubierto de sangre pegajosa. Estaba sangrando por ambas fosas nasales. Luca se levantó, sorprendido al ver a Sylvia sangrando por la nariz. "¿Eh? Sylvia, te sangra la nariz”. "Oh…" No terminó con la hemorragia nasal. Su cabeza comenzó a dar vueltas mientras todo su cuerpo se enfriaba. Luca, que se acercó a ella, arrancó un pañuelo y le tapó la nariz, nervioso. El costo de usar la habilidad descuidadamente era demasiado alto. 50 karma… Si se hubiera convertido en una empleada regular de la pirámide, se habría ido al infierno en poco tiempo. Además, incluso agregó una anomalía de estado porque usó su habilidad ampliamente. Sylvia tropezó y se levantó del sofá. Luca se levantó al mismo tiempo para ayudarla, pero ella rechazó cortésmente su mano. Aunque era una pervertida, le dolía el cuerpo y su karma había aumentado, por lo que la ayuda del apuesto hombre, que era el proveedor de la causa, no fue bienvenida. “Ah… está bien. Por favor dame el pago”. "Está bien. Me aseguraré de pagarte”. Luca llamó al grandullón y le entregó 1000 de oro a Sylvia. Después de recibir el dinero, Sylvia entró al camerino y se cambió de ropa para irse a casa. Cuando Sylvia abrió la puerta del camerino y salió, Luca, que estaba parado frente a ella, esperando, la agarró con urgencia. “¿Aceptará la propuesta de los empleados regulares?” "No creo que eso vaya a funcionar". Cuando Sylvia rechazó la oferta, Luca habló con una expresión incomprensible. �� "… ¿Por qué? Una persona normal no puede ganar 10.000 de oro incluso si trabaja durante un mes”. "Tengo mucho trabajo que hacer además de esto". Sylvia le quitó la mano del hombro y empezó a caminar de regreso. Quería irse rápido a casa y descansar porque seguía sintiendo escalofríos. 'No, uf. Cuando llego a casa, tengo que ponerles los ojos a las muñecas”. Sevis, que llegó a casa primero, probablemente se estaba frotando los ojos mientras pegaba diligentemente los ojos a las muñecas, por lo que tuvo que ir a trabajar con él. Ella se sostuvo la cabeza y caminó débilmente, pero Luca la agarró de nuevo. Sylvia vaciló y miró impotente a Luca. "No tengo ninguna intención de convertirme en un empleado regular". “No, no es eso… te llevaré a casa”. "… Estoy bien." "Es porque estoy preocupado". "Me preocupo, ¿no va a encontrar mi casa y obligarme a cuidar los pisos de jade o los alimentos saludables?" Cuando se sentía enferma, los pensamientos positivos y obscenos se alejaban y sólo los pensamientos negativos llenaban su cabeza. En este estado de debilidad, todo era una molestia para Sylvia, fuera un hombre guapo o no. Su yo habitual habría respirado aliento caliente en el oído de Luca, que estaba junto a ella, pero no tenía ninguna motivación. Mientras ella le sacudía la mano y subía débilmente las escaleras, Luca la siguió apresuradamente. Llena de pensamientos negativos en ese estado de debilidad, Sylvia juzgó que Luca aún no había renunciado a su interés de explorarla como empleado regular. "No tengo fuerzas en mi cuerpo, así que aceptemos la ayuda que me está brindando". No rechazó la mano de Luca, que seguía colgando a su lado, y le dejó hacer lo que quisiera.   Luca vinculó su armas y sostuvo su esbelto cuerpo, ya que no podía comprender la situación en ese estado débil. El corazón de Luca latió con fuerza ante el fragante aroma de mujer que llegó cuando la abrazó suavemente. Después de ver el elocuente discurso de Sylvia, su corazón latía violentamente. Si fuera esta mujer, si él estuviera con esta mujer, dominar el mundo con pisos de jade no era solo un sueño. Luca miró a Sylvia apasionadamente. Ella era la mujer que le permitiría triunfar, la única mujer en su vida cuya padre le diría repetidamente que no debía perder. 'Ella es adorable. Quiero convertirla en mi chica. ¿Fue porque estableció un récord de ventas sin precedentes? Lucas negó con la cabeza. De alguna manera, eso no parecía ser todo. Se sentía bien cada vez que él y Sylvia se tocaban. A Luca le resultaba extraño, ya que normalmente estaba preocupado por ganar dinero sin interesarse por las mujeres. Sintiendo que estaba perdiendo el conocimiento en esa condición anormal, apoyó su cuerpo en el brazo firme que la sostenía. A medida que todo su cuerpo se calentaba, su visión se volvió borrosa. El rostro de Luca se sonrojó ligeramente con el toque de su suave pecho contra su brazo. Era la primera vez que tenía una conversación adecuada con ella, pero sentía que se había enredado profundamente con ella muchas veces. Los ojos dorados que miraban a Sylvia de repente se suavizaron. Luca, quien ayudó a Sylvia y la sacó del hotel, le susurró al oído. Era una voz suave, a diferencia de la primera vez. "Sylvia, ¿Dónde está tu casa?" '¿Mis orejas también se rompieron con la anomalía del estado? Su voz es más suave que cuando habló con la noble que compró cien pisos de jade. “Ugh, puedes regresar al hotel ahora… Iré solo de alguna manera… Ugh…” Sylvia no quería que Luca supiera dónde estaba su casa. Noel era un personaje objetivo y una persona educada, por lo que no iría a su casa, pero ella no sabía qué haría Luca si le dijera dónde vivía.   "Podría hacerme asumir la responsabilidad de los pisos de jade, o podría enviar a un tipo grande para amenazarme con convertirme en empleado". Quería apuntar a Luca después de hacer algo con Noel, a quien podía apuntar de inmediato incluso si su mente era más caótica que cualquier otra cosa. Se encontró con un callejón sin salida dos veces; ¿Realmente necesitaba decirle dónde vivía y ponérselo difícil? Todavía no sabía cómo deshacerse del veneno. Luca era un personaje objetivo de todos modos, por lo que se encontrarían nuevamente bajo la ley de causalidad del juego; y si no lo hacían, sólo tenía que encontrar un lugar que vendiera pisos de jade. Luca negó con la cabeza con firmeza ante las palabras de Sylvia. “No puedo hacer eso, ¿Cómo vas a llegar a casa sola así? Te llevaré en carruaje”. "Ja... dije que está bien..." “No soy un mal tipo que deja atrás a una mujer enferma”. Luca le sonrió a Sylvia con sus hermosos ojos dorados y la miró fijamente. Los ojos de Luca se entrecerraron cuando Sylvia se sobresaltó, a pesar de sentir dolor, como si se estuviera comportando de manera anormal. '¿Por qué está actuando así de repente? ¿Comió algo mal? Incluso en su mente mareada, Sylvia sintió que Luca se había vuelto un poco extraño. Si Sylvia estuviera en un estado saludable, alegraría interiormente los ojos dulces de Luca, pero Sylvia no estaba así en este momento. Ella no quería preocuparse por nada. Quería acostarse y descansar de inmediato. Sin darse cuenta, Luca instintivamente dijo algo cursi y maldijo por dentro. '¿Me apresuré demasiado?' Sintiendo que tenía la boca seca, Luca se lamió los labios con la lengua. Su corazón empezó a latir más rápido mientras ayudaba a sostener el cuerpo de Sylvia y, aunque no debería ser así con una persona enferma, su respiración se volvió agitada. Miró a Sylvia, sonriendo y fingiendo estar tranquilo, pero por dentro estaba perplejo por la reacción de su cuerpo.   '¿Era yo un pedazo de mierda? No puedo creer que una mujer enferma me emocione tanto. De hecho, Luca fue el sucesor de una gigantesca organización oscura que extendía sus manos como tentáculos y dirigía todo tipo de negocios ilegales. Como iba a convertirse en el próximo jefe después de su padre, era tan basura como cualquier otra persona, pero al menos podía estar orgulloso de no haberle hecho nada malo al sexo opuesto. Aunque su boca se convirtió en un trapo sucio debido a su negocio, mantuvo su cuerpo puro. El solo hecho de emocionarse con Sylvia, que estaba enferma, lo hacía sentir culpable. Justo cuando Luca estaba a punto de barrer el flequillo de Sylvia mientras ella se apoyaba inexpresivamente contra él sin responder, alguien corrió y agarró la mano de Luca. “¿Quién es usted, señor?” Un hombre de ojos rojos y cabello negro cubierto por un sombrero lo miró con ojos cautelosos y apartó la mano de Sylvia. '¿Un niño? No, ¿está más cerca de un hombre? Al parecer, conocía a Sylvia. "No me gusta la mirada en sus ojos". Luca se rió del repentino invitado no invitado y volvió a abrazar con fuerza la cintura de Sylvia. "¿Quién eres? ¿Por qué de repente intervienes? “¿Señorita Sylvia? Reúnanse."   Sevis había terminado sus asuntos y estaba esperando cerca del hotel para irse a casa con Sylvia. Estaba deambulando lentamente por la entrada en caso de que se extrañarían, pero se preguntaba por qué ella salía mientras estaba sostenida por un hombre alto.   A primera vista, el hombre parecía un inútil con mal carácter. Aunque se dirigió a él con respeto, le habló con indiferencia desde el principio. E incluso su expresión arrogante, mirándolo con la barbilla levantada mientras sujetaba la cintura de Sylvia, a quien debía haber conocido por primera vez hoy. A Sevis no le agradaba Luca. Anterior Novelas Menú Siguiente Read the full article

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[noticiaass1]

Acerca de David Ruiz de Leon

David Ruiz de Leon es el fundador del Ecosistema Kuailian y CEO de Kuailian App OÜ, la compañía de tecnología blockchain.

La compañía está siendo investigada por la Audiencia Nacional por posible estafa piramidal y delito fiscal. Los responsables de Kuailian, niegan haber cometido ninguna irregularidad.

El 6 de julio de 2022, el juez Joaquín Gadea, instructor de la Audiencia Nacional, ha emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra David Ruiz de León, debido a que el magistrado imputó al empresario y lo ha llamado en dos ocasiones, sin que el empresario aparezca.

“David por su forma de ser me ha demostrado rectitud, profesionalismo y transparencia. Su disciplina y perseverancia han construido su éxito y se ha ganado el respeto y la admiración de muchos grupos empresariales…". "Excelente profesional e incansable colaborador con sus socios." “David tiene una gran consistencia y todo lo que hace lo impresiona con emoción y pasión. En definitiva, es un gran hombre de negocios…”

Jennifer Murrell

[criptomonedaskuailiannews]

Imputado el fundador de la plataforma de criptomonedas Kuailian por una presunta estafa piramidal

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha imputado por una presunta estafa piramidal a David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, una compañía acusada de haber perpetrado supuestamente una estafa piramidal que habría afectado a 65.000 personas y provocado un perjuicio económico de 500 millones de euros.

que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado este viernes tomar declaración al propio Ruiz de León el próximo 27 de mayo a partir de las 10.00 horas.

Esta decisión del magistrado llega después de escuchar a cuatro responsables de Kuailian que fueron detenidos el pasado miércoles y que, según apuntan las mismas fuentes, han quedado en libertad. Se trata, en concreto, de Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A..

Y, todo ello, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros para los cuatro detenidos. Finalmente se ha acordado la libertad de todos ellos con prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia en sede judicial cada quince días.

Un sistema radicado en Estonia

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado "kuais" con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en kuais con la criptomoneda ethereum, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

Red de "captación masiva"

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así "una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma".

"La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real", indicaba el instructor.

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. "Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía", añadía el auto.

[cryptozscam]

Imputado el fundador de la plataforma de criptomonedas Kuailian por una presunta estafa piramidal

El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad a los cuatro responsables de la compañía detenidos este miércoles a pesar de la petición del fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha imputado a David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, una compañía acusada de haber perpetrado supuestamente una estafa piramidal que habría afectado a 65.000 personas y provocado un perjuicio económico de 500 millones de euros.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado este viernes tomar declaración al propio Ruiz de León el próximo 27 de mayo a partir de las 10.00 horas.

Esta decisión del magistrado llega después de escuchar hoy mismo a cuatro responsables de Kuailian que fueron detenidos el miércoles y que, según apuntan las mismas fuentes, han quedado en libertad. Se trata, en concreto, de Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A..

Y, todo ello, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros para los cuatro detenidos. Finalmente se ha acordado la libertad de todos ellos con prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia en sede judicial cada 15 días.

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España. Se trata de una causa que, por el momento, se encuentra bajo secreto.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en ‘kuais’ con la criptomoneda ethereum, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

UNA RED DE «CAPTACIÓN MASIVA»

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así «una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma».

«La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real», indicaba el instructor.

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía», añadía el auto.

Aunque en la resolución judicial se decía que el número de afectados por Kuailian «está por determinar», las fuentes consultadas por Europa Press estiman que aproximadamente 65.000 personas podrían haber caído en la presunta estafa y que el fraude puede rondar los 500 millones de euros.

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Imputado el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian por presunta estafa piramidal

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha imputado a David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, una compañía acusada de haber perpetrado supuestamente una estafa piramidal que habría afectado a 65.000 personas y provocado un perjuicio económico de 500 millones de euros.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado este viernes tomar declaración al propio Ruiz de León el próximo 27 de mayo a partir de las 10.00 horas.

Esta decisión del magistrado llega después de escuchar a cuatro responsables de Kuailian que fueron detenidos el miércoles y que, según apuntan las mismas fuentes, han quedado en libertad. Se trata, en concreto, de Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A..

Y, todo ello, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros para los cuatro detenidos. Finalmente se ha acordado la libertad de todos ellos con prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia en sede judicial cada 15 días.

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España. Se trata de una causa que, por el momento, se encuentra bajo secreto.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en ‘kuais’ con la criptomoneda ethereum, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

Una red de «captación masiva» Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así «una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma».

«La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real», indicaba el instructor.

Noticias relacionadas

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía», añadía el auto.

Aunque en la resolución judicial se decía que el número de afectados por Kuailian «está por determinar», las fuentes consultadas por Europa Press estiman que aproximadamente 65.000 personas podrían haber caído en la presunta estafa y que el fraude puede rondar los 500 millones de euros.

Wilbur Wortham

[noticiaass]

David Ruiz de Leon

David Ruiz de Leon es el fundador del Ecosistema Kuailian y CEO de Kuailian App OÜ, la compañía de tecnología blockchain.

La compañía está siendo investigada por la Audiencia Nacional por posible estafa piramidal y delito fiscal. Los responsables de Kuailian, niegan haber cometido ninguna irregularidad.

El 6 de julio de 2022, el juez Joaquín Gadea, instructor de la Audiencia Nacional, ha emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra David Ruiz de León, debido a que el magistrado imputó al empresario y lo ha llamado en dos ocasiones, sin que el empresario aparezca.

“David por su forma de ser me ha demostrado rectitud, profesionalismo y transparencia. Su disciplina y perseverancia han construido su éxito y se ha ganado el respeto y la admiración de muchos grupos empresariales…". "Excelente profesional e incansable colaborador con sus socios." “David tiene una gran consistencia y todo lo que hace lo impresiona con emoción y pasión. En definitiva, es un gran hombre de negocios…”

Alanis Villegas

[crypto24update]

Imputado el fundador de la plataforma de criptomonedas Kuailian por una presunta estafa piramidal

El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad a los cuatro responsables de la compañía detenidos este miércoles a pesar de la petición del fiscal.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha imputado a David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, una compañía acusada de haber perpetrado supuestamente una estafa piramidal que habría afectado a 65.000 personas y provocado un perjuicio económico de 500 millones de euros.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado este viernes tomar declaración al propio Ruiz de León el próximo 27 de mayo a partir de las 10.00 horas.

Esta decisión del magistrado llega después de escuchar hoy mismo a cuatro responsables de Kuailian que fueron detenidos el miércoles y que, según apuntan las mismas fuentes, han quedado en libertad. Se trata, en concreto, de Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A..

Y, todo ello, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros para los cuatro detenidos. Finalmente se ha acordado la libertad de todos ellos con prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia en sede judicial cada 15 días.

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España. Se trata de una causa que, por el momento, se encuentra bajo secreto.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en ‘kuais’ con la criptomoneda ethereum, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

UNA RED DE «CAPTACIÓN MASIVA»

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así «una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma».

«La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real», indicaba el instructor.

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía», añadía el auto.

Aunque en la resolución judicial se decía que el número de afectados por Kuailian «está por determinar», las fuentes consultadas por Europa Press estiman que aproximadamente 65.000 personas podrían haber caído en la presunta estafa y que el fraude puede rondar los 500 millones de euros.

[noticiaas1]

David Ruiz de León

David Ruiz de León es el fundador del Ecosistema Kuailian y CEO de Kuailian App OÜ, la compañía de tecnología blockchain.

La compañía está siendo investigada por la Audiencia Nacional por posible estafa piramidal y delito fiscal. Los responsables de Kuailian, niegan haber cometido ninguna irregularidad.

El 6 de julio de 2022, el juez Joaquín Gadea, instructor de la Audiencia Nacional, ha emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra David Ruiz de León, debido a que el magistrado imputó al empresario y lo ha llamado en dos ocasiones, sin que el empresario aparezca.

“David por su forma de ser me ha demostrado rectitud, profesionalismo y transparencia. Su disciplina y perseverancia han construido su éxito y se ha ganado el respeto y la admiración de muchos grupos empresariales…". "Excelente profesional e incansable colaborador con sus socios." “David tiene una gran consistencia y todo lo que hace lo impresiona con emoción y pasión. En definitiva, es un gran hombre de negocios…”

Valda Mora

[cryptoscammersnews]

Imputado el fundador de la plataforma de criptomonedas Kuailian por una presunta estafa piramidal

La compañía de inversiones deja un saldo de 65.000 afectados y un perjuicio económico de 500 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha imputado por una presunta estafa piramidal a David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, una compañía acusada de haber perpetrado supuestamente una estafa piramidal que habría afectado a 65.000 personas y provocado un perjuicio económico de 500 millones de euros.

que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha acordado este viernes tomar declaración al propio Ruiz de León el próximo 27 de mayo a partir de las 10.00 horas.

Esta decisión del magistrado llega después de escuchar a cuatro responsables de Kuailian que fueron detenidos el pasado miércoles y que, según apuntan las mismas fuentes, han quedado en libertad. Se trata, en concreto, de Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A..

Y, todo ello, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión provisional eludible con fianza de 20.000 euros para los cuatro detenidos. Finalmente se ha acordado la libertad de todos ellos con prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y comparecencia en sede judicial cada quince días.

Un sistema radicado en Estonia

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado "kuais" con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en kuais con la criptomoneda ethereum, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

Red de "captación masiva"

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así "una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma".

"La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real", indicaba el instructor.

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. "Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía", añadía el auto.

[global-newss]

El juez cita a declarar a otro fundador de Kuailian investigado por la presunta ‘criptoestafa’

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea tomará declaración el próximo 22 de julio a Miguel Ángel Tello. Es uno de los fundadores de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, compañía acusada de haber perpetrado una presunta estafa piramidal que habría dejado el saldo de unos 65.000 afectados alrededor del mundo y 500 millones de euros de perjuicio económico.

Desde las 10.00 horas del viernes 22, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 interrogará a Tello en calidad de investigado, según una providencia.

Su declaración se producirá después de que el juez Gadea haya dictado una orden internacional de detención, para que sean extraditados a España, contra otro fundador de Kuailian, David Ruiz de León, y su socio Cristian Albeiro, también investigados por la presunta estafa y que no han comparecido a declarar por dos veces alegando que residen fuera del país, en Emiratos Árabes Unidos.

Ni Ruiz ni Albeiro acudieron a la AN a declarar ni el 27 de mayo ni el 23 de junio. El magistrado determinó que ante la gravedad de las penas que cabría imponer a los imputados, de hasta ocho años de cárcel por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal, está «justificada» la medida cautelar de busca, detención e ingreso en prisión nacional e internacional.

Gadea puso el punto de mira en «el riesgo de fuga y la voluntad puesta de manifiesto en el procedimiento» por Ruiz y Albeiro «de obstaculizar la acción judicial, siendo esta medida la única que se vislumbra efectiva para asegurar la presencia del investigado en el proceso a disposición de la autoridad judicial española».

INVERSIÓN EN ‘KUAIS’

Las víctimas de este supuesto engaño se querellaron por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública. En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación, Gadea explicaba que cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días de duración. Se podía invertir con la criptomoneda ‘ethereum’, para lo que debías tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa. Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel.

Así surgió, según el juez, «una red exponencial de captación masiva» que atrajo a «un número indeterminado de personas»: «La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real».

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía», añadía el auto. Una de las acusaciones, ejercida por Aránguez Abogados, ha valorado como «muy positivo» que el juez haya citado a declarar a Tello.

Elcira Montez

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