#antilavado
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TLAXCALA ES SEDE DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE UNIDADES DE ANTILAVADO DE DINERO EN MÉXICO
#Tlaxcala#CongresoNacional#UnidadesAntilavadoDeDinero#LorenaCuellar
Participarán 14 ponentes a fin de generar acuerdos de colaboración e información para erradicar estas prácticas
La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inició de los trabajos del Primer Congreso Nacional de Unidades de Antilavado de Dinero en México, en el que participan 27 titulares de Unidades de…
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Caso Alas Peruanas: las sospechosas transacciones del excongresista de Fuerza Popular Osías Ramírez
Osías Ramírez, financista y excongresista de Fuerza Popular, es señalado por la Fiscalía como pieza clave en el mecanismo de presunto lavado de activos utilizado por Joaquín Ramírez para blanquear dinero destinado al partido fujimorista. Además, el Ministerio Público sostiene que Osías Ramírez habría utilizado dinero de la Universidad Alas Peruanas para constituir empresas fachadas y, así, aumentar su patrimonio.
El excongresista del fujimorismo, Osías Ramírez Gamarra —así como su hermano Joaquín Ramírez y otros miembros de su familia— es investigado por el Ministerio Público como integrante de la presunta organización criminal dedicada al fraude y al lavado de dinero del caso Universidad Alas Peruanas. Según la tesis fiscal, estas transferencias de dinero buscaban aumentar su patrimonio para, luego, derivar una parte a las arcas del partido Fuerza Popular.
Osías Ramírez inició sus vínculos con esta agrupación política en 2011, cuando fue financista de la campaña de Keiko Fujimori y su hermano ingresó al Congreso en las filas del fujimorismo.
Tres años después, mientras Joaquín Ramírez adquiría un rol cada vez más protagónico en el partido —en 2014, fue elegido representante legal y secretario general—, Osías Ramírez postuló sin éxito al cargo de gobernador regional de Cajamarca.
Durante la campaña electoral del 2016, la relación de los hermanos con Fuerza Popular dio un giro inesperado. En mayo de ese año, una serie de reportajes publicados por OjoPúblico y La República detalló que la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) estaba investigando a Joaquín Ramírez y a su tío Fidel Ramírez, fundador de la Universidad Alas Peruanas.
En la investigación inicial de la DEA se hizo énfasis en el negocio de los grifos. En ese momento, se apuntaba a la empresa Norgrifos (de Joaquín Ramírez), pero ya se tenía también en la mira a la Compañía General de Combustibles Granel (Cogeco, de Osías Ramírez).
Luego de la publicación de estos reportajes, en junio de ese año, Joaquín Ramírez se alejó de la agrupación política liderada por Keiko Fujimori, pero su hermano continuó con la relación. De hecho, en abril de 2016, había sido electo congresista. Sin embargo, no completó su gestión debido a que la crisis política entre el Legislativo y el Ejecutivo derivó en el cierre del Parlamento por parte del expresidente Martín Vizcarra, en 2019.
De acuerdo a la investigación antilavado liderada por el fiscal Wilson Salazar Reque, Osías Ramírez formó parte del mecanismo de lavado de activos que tenía como uno de sus fines blanquear dinero para Fuerza Popular.
El expediente identifica precisamente transferencias de dinero de las empresas Norgrifos SRL y Capricornio Import SAC, de Joaquín Ramírez, a la empresa Compañía General de Combustibles SAC (Cogeco), de Osías Ramírez.
Según la hipótesis del fiscal, la identificación de estas operaciones sospechosas le otorgan mayor validez a la declaración del expiloto e informante de la DEA, Jesús Francisco Vásquez, quien señaló, en 2016, que Joaquín Ramírez le había entregado USD 15 millones que debían ser lavados para Keiko Fujimori.
“Por estos indicios consideramos que Joaquín Ramírez Gamarra transfirió dinero maculado a su hermano Osías Ramírez Gamarra, lo cual sirvió justamente para ser transferido en su condición de candidatos del partido político Fuerza Popular”, se lee en la resolución judicial, que autorizó la incautación de los bienes de la familia Ramírez y de la Universidad Alas Peruanas.
Fraude y lavado de activos
Además de Joaquín y Osías Ramírez, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos investiga a otros 10 miembros de su familia y a dos integrantes de Fuerza Popular: Keiko Fujimori y Pier Figari, como brazo político de la presunta organización criminal.
Aunque Osías Ramírez no tuvo ningún cargo en la Universidad Alas Peruanas (UAP), una de las empresas que representaba el excongresista fujimorista —de acuerdo al peritaje contable citado en el expediente fiscal— simuló la prestación de servicios a la casa de estudios, cuando su tío, Fidel Ramírez, era rector.
Un informe pericial contable de diciembre de 2018 revela los vínculos comerciales entre la Universidad Alas Peruanas y la Universidad Técnica de Cajamarca SA —esta última, de propiedad de Osías Ramírez, según el documento fiscal, y presidida por él desde 2021, de acuerdo a información de Sunat—. Solo entre 2013 y 2015, años en los que Osías iniciaba su participación política en Fuerza Popular, el monto pagado por las UAP a su empresa llegó a S/ 3’877.274,75.
La Fiscalía argumenta que el vínculo comercial entre ambas instituciones “es contrario a los intereses de la universidad” Alas Peruanas.
La investigación del Ministerio Público alerta también —como en el caso de Joaquín Ramírez— el veloz aumento del patrimonio de Osías Ramírez, quien no contaba con ingresos económicos para justificar la constitución de diversas empresas y el crecimiento vertiginoso de su fortuna.
En 2016, cuando Osías Ramírez postulaba al Congreso, declaró al Jurado Nacional de Elecciones que sus ingresos anuales eran de S/642.290,50 y que tenía bajo su poder cuatro departamentos, valorizados en conjunto en S/312.665,61, y tres estacionamientos por un valor total de S/43.580,14.
La Fiscalía señala que, entre 2005 y 2015, Osías Ramírez fundó 11 empresas, las cuales fueron constituidas con dinero que obtuvo por medio del fraude a las arcas de la Cooperativa Alas Peruanas y por las transferencias de las empresas fachadas que le hacía su hermano mayor, Joaquín Ramírez.
De las 11 compañías, cinco fueron creadas, entre 2012 y 2015, cuando Osías Ramírez ya tenía vínculos con Fuerza Popular. Estas son Business Consulting J&O SAC (enero de 2012), D’ Passo SAC (junio de 2012), Grupo Energético del Perú SAC (noviembre de 2014), Ramírez Business SAC (julio de 2015) y Grupo Ramírez Gamarra SAC (octubre de 2015).
Empresas identificadas por la Fiscalía
El Ministerio Público sostiene que Osías Ramírez fundó 11 empresas con dinero que obtuvo por medio del fraude a las arcas de la Cooperativa Alas Peruanas y con depósitos que le realizaba su hermano, Joaquín Ramírez, a través de sus empresas.
Sobre otro acto de lavado, el expediente judicial detalla que, en febrero de 2019 —cuando era congresista—, Osías Ramírez declaró a la Fiscalía que su hermano, a través de la empresa Norgrifos SRL, le había alquilado un inmueble por el pago de S/18.000 y que también había utilizado el historial crediticio de la empresa de Joaquín Ramírez para obtener un préstamo a favor de Cogeco, que terminó de pagar entre 2015 y 2016, años en los que se encontraba postulando al Legislativo.
La Fiscalía también sostiene que Osías Ramírez Gamarra participó de lavado al realizar transferencias de dinero entre su empresa, Cogeco SAC, y Norgrifos SRL, de propiedad de Joaquín Ramírez.
OSÍAS FUNDÓ 11 EMPRESAS CON EL DINERO QUE OBTUVO POR MEDIO DEL FRAUDE A LAS ARCAS DE LA COOPERATIVA ALAS PERUANAS".
La investigación fiscal abunda en detalles de las sospechosas operaciones y préstamos de dinero realizados entre las empresas y los grifos de los hermanos Ramírez, cuando estos ya tenían o aspiraban a cargos políticos de representación nacional.
En mayo de 2010, un año antes de que Joaquín Ramírez sea elegido congresista, su empresa Norgrifos SRL le prestó USD 69.500 a Cogeco SAC, empresa de Osías Ramírez. Y en noviembre de 2014, cuando Osías postulaba a la gobernación regional de Cajamarca y Joaquín asumía la secretaría general de Fuerza Popular, Cogeco SAC le prestó a Norgrifos SRL S/250.000.
Además, del 2005 al 2013 la empresa Cogeco SAC, de Osías Ramírez, recibió inyecciones de dinero de la empresa Capricornio Import SAC, propiedad de su hermano, que permitieron un gran crecimiento de la misma.
Estos depósitos de capital hicieron que la empresa Cogeco SAC aumente sus ingresos de S/9.435, en 2005, a S/176.086, en 2006, hasta llegar a los S/34’848.358, en 2013.
Otro acto de lavado de activos que se le imputa a Osías Ramírez tiene que ver con el traspaso de un estacionamiento, ubicado en la avenida Afranio Mello Franco N° 230, que le hizo la empresa Promotora Inmobiliaria Primavera SAC, de Joaquín Ramírez.
Finalmente, la Fiscalía sostiene que, con el dinero obtenido por las presuntas empresas de fachada, Osías Ramírez realizó el blanqueo de recursos con la compra de cuatro inmuebles (dos viviendas, dos estacionamientos) y un carro, entre 2012 y 2016, años en los que ya tenía una participación más activa en el partido fujimorista.
El Ministerio Público señala que “estás adquisiciones fueron producto de las ganancias criminales obtenidas de los actos fraudulentos, siendo que el procesado no podía contar con los suficientes recursos debido a sus incipientes ingresos desde el año 2002”.
El expediente también detalla que Osías Ramírez habría transferido un bien inmueble a una persona cercana para evitar su retención, pues en su constancia registral del 2020 indica que, para entonces, contaba con cinco inmuebles. Sin embargo, en la constancia registral del 2022 solo salen cuatro. Para evitar más traspasos de este tipo, precisamente, la Fiscalía solicitó el embargo de las propiedades.
Joaquín y Osías Ramírez han sido financistas de las campañas electorales de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016. OjoPúblico reveló que ambos hermanos se posicionaron como los principales financistas en ambas contiendas, con un monto total declarado de, por lo menos, S/435.939,20, por encima de otros empresarios.
CON EL DINERO OBTENIDO POR LAS PRESUNTAS EMPRESAS FACHADA, OSÍAS REALIZÓ LA COMPRA DE CUATRO INMUEBLES Y UN CARRO".
Osías Ramírez nació en Cajamarca, en 1976. A los 19 años ingresó al Ejército y, en 1997, se graduó de la Escuela Técnica de Enfermería de la institución castrense.
Ocho años después, inició la constitución de empresas con capitales de S/1.000, los cuales, luego, crecieron de manera exorbitante a pesar de que no contaba con ingresos que sustenten su creación, según la Fiscalía. Solo una empresa, Turismo Galgos SAC, data de 1993.
En 2010, Osías Ramírez se graduó como bachiller en Administración por la Universidad Alas Peruanas. Dos años después, obtuvo su licenciatura en la misma universidad, que actualmente cuenta con licencia denegada por la Superintendencia Nacional Superior de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por no cumplir con los estándares de calidad educativa.
La investigación por presunto fraude y lavado de activos también incluye a sus familiares Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Nancy Teresa Gallegos Vela de Ramírez, Rosa Amparo Castañeda Cubas, Luisa Rosalín Gamarra de Ramírez, Edmond Jordan Montes, Marco Antonio Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Víctor Morales Rojas y Marcos Rafael Aponte Andrade. Como brazo político, el proceso impulsado por esta fiscalía ha incorporado a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a su asesor, Pier Figari.
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SAT lanza advertencia por NUEVOS límites de pagos en efectivo para evitar multas en 2024 | Terra México
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LLRD №.019.12-2023: Imponen prisión preventiva a miembros de red criminal desmantelada con la Operación Arrecife
Manténgase informado, de los hechos noticiosos más importantes, acaecidos en las últimas horas, en la República Dominicana y el resto del mundo. También puedes Ayudarnos económicamente, con la adquisición de nuestros libros digitales Prepagos.
23 de diciembre de 2023
MARÍA TRINIDAD SANCHEZ (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del…
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Agencia Antilavado Rosario
Fabrizio Fiatti
Hoy en el Concejo Municipal de Rosario designamos, y felicitamos por ello, a Paula Bruera para estar al frente de la Agencia Antilavado.
Nuestra ciudad es la primera en contar con una Agencia de este tenor para perseguir y cortar la ruta del dinero narco, colaborando con la Justicia, la UIF y las fiscalías. Es sinónimo de una gestión que tomó la decisión de ir más allá en lo que se puede hacer a nivel local, para luchar contra el delito que tanto flagela a nuestra ciudad. No tenemos policía, pero tenemos la voluntad de crear herramientas que puedan aportar a perseguir el crimen organizado.
Esta Agencia es fruto del trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Concejo, quienes codo a codo generaron los consensos necesarios para su creación.
Es una pena que una iniciativa pensada para cuidar a las y los vecinos no cuente con el apoyo del sector político que conduce nuestra provincia y el país, y que tienen el poder y los recursos para perseguir el narcotráfico y el lavado de activos.
La Agencia, respetando los procesos democráticos y normativos correspondientes, ingresó al Concejo en dos ocasiones. Una para su creación, y otra para la designación de sus autoridades. En ninguna de ellas, el peronismo votó a favor. El interrogante que subyace es cuáles son los verdaderos motivos por los cuales no quieren que la Agencia antilavado opere en la ciudad.
Pese a esto, vamos a seguir generando herramientas para pelear contra el narcotráfico y no vamos a parar de exigir lo que nos corresponde para cuidar a las y los vecinos.
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FALLAN 30% DE LOS NEGOCIOS A CONSECUENCIA DE FRAUDES
La Asociación de Profesionistas de Compliance A.C., con sede en Tijuana celebró su Tercer Congreso Virtual Internacional de Compliance
Tijuana BC 24 de noviembre de 2022.-La Asociación de Profesionistas de Compliance A.C., con sede en Tijuana celebró su Tercer Congreso Virtual Internacional de Compliance, con la participación de más de 30 panelistas en cumplimiento y exposición de las mejores prácticas organizacionales.
Durante tres días se analizó el compliance desde los temas de la ética, anticorrupción y antilavado, fraudes,…
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Celebran el Arribo de PAULA BRUERA a la Agencia Municipal AntiLavado
Celebran el Arribo de PAULA BRUERA a la Agencia Municipal AntiLavado
El Partido Demócrata Progresista de Santa Fe (PDP), celebró el arribo de Paula Bruera a la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo en Rosario.
Bruera, es integrante del partido centenario creado por Lisandro de la Torre, “una correligionaria con vasta trayectoria en lo político”, señalaron desde el PDP Santa Fe
Asimismo, el diputado provincial del sector, Gabriel Real destacó: “No…
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Grupo antilavado viene este mes. ¿Por qué la llegada del Gafilat no da esperanza a más de 1,700 ONG aniquiladas por Ortega?
Grupo de expertos antilavados internacional estará esta semana en Managua, pero especialista explica por qué esta visita no permitirá dejar al descubierto la manipulación de las leyes del Gobierno para aniquilar a cientos de ONG en Nicaragua leer mas https://www.laprensani.com/2022/09/05/economia/3039095-grupo-antilavado-viene-este-mes-por-que-la-llegada-del-gafilat-no-da-esperanza-a-mas-de-1700-ong-aniquiladas-por-ortega
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Capacita Sedeco sobre Ley Antilavado en el sector inmobiliario
Capacita #Sedeco sobre Ley Antilavado en el sector inmobiliario
Morelia, Michoacán, 9 de junio del 2022.- Cumplir con las obligaciones fiscales e integrar correctamente los expedientes de las transacciones inmobiliarias son factores elementales para cumplir con lo que exige la Ley Antilavado en el sector inmobiliario.
En el marco de la estrategia acadeMich, implementada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Liliana Elena González Castro expuso…
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El libro de los expertos!!!! . . . . #prevencion #deteccion #gestionderiesgo #banco #cooperativa #finanza #RD #dominican #antilavado #gestionderiesgo #capacitate #finanzas #educación #fraude #delitosfinancieros #RF https://www.instagram.com/p/CD4nLNzDBqp/?igshid=1vn8cxz3d1tur
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L.C.F. & M.A. Sergio Javier Aguilar Flores y #CanacoOaxaca le invitan al Curso:
Ley Antilavado: Diagnóstico preventivo en las actividades vulnerables y mejores prácticas ante las autoridades fiscales
Imparte: L.C.F. & M.A. Sergio Javier Aguilar Flores
Consultor Especializado en PLD
Día y Fecha: Viernes 8 de Noviembre
Hora: 17:00 Hrs. * INICIO ESTRICTAMENTE PUNTUAL *
Ubicación: Canaco Oaxaca (Guerrero No. 402, Centro)
📍 APROVECHA Descuento por Grupo (5 x 4) 📍
OBJETIVO:
Contribuir para que los participantes puedan conocer de forma amplia y confiable el entorno de la LFPIORPI Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como la Ley Antilavado en sus distintos ámbitos de aplicación.
DIRIGIDO A:
Empresarios y Directivos de distintos sectores económicos, Directivos, Gerentes, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, así como al público en general interesado en la LFPIORPI que desee profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.
TEMARIO:
· Lavado de Dinero
· Marco Normativo Preventivo en México
· Actividades Vulnerables
· Obligaciones, Sanciones y Seguimiento
· Análisis de Casos en materia de Outsourcing, Arrendamiento y Venta de Inmuebles
· Conclusiones
INVERSIÓN:
Te recordamos que es NECESARIO realizar tu Pago a través de Transferencia, SPEI, Cheque o en cualquier tienda OXXO para poder CONFIRMAR TU LUGAR antes del día del Evento
· GRUPO 5X4: Si inscribes un Grupo de 5, 1 obtiene Beca Completa Gratuita
· Estudiante: $ 200.00
· Socios CANACO: $ 200.00
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o Si necesita Factura, favor de Solicitarla con su RFC en el mismo Correo
· Tiendas OXXO
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Para cualquier duda te invitamos a que te comuniques a los teléfonos 📲 51 4 32 78, 51 6 27 33 o 51 4 26 15, estamos a tus órdenes y bienvenid@ a Canaco Oaxaca.
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Law Decoded: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar las elecciones, del 23 al 30 de octubre
Law Decoded: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar las elecciones, del 23 al 30 de octubre
Los Estados Unidos se están preparando para unas elecciones que han durado mucho más tiempo del que deberíamos haberles permitido. Pero, por otra parte, ¿qué esperabas cuando tanta gente pasó gran parte del año pasado aislados de sus vidas y círculos normales, haciéndose cada vez más dependientes de los medios de comunicación social como una forma de conectarse con el mundo exterior?No es una…
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LEY ANTILAVADO, OBLIGACIONES Y ALERTAS AL SAT, TEMA EN FECAPEQ
LEY ANTILAVADO, OBLIGACIONES Y ALERTAS AL SAT, TEMA EN FECAPEQ
Iván Lomelí Avendaño, titular de la Notaría 30, señaló que en Querétaro se vive una tranquilidad diferente al país, al hablar de la Ley Antilavado en la conferencia virtual de la FECAPEQ.
Invitado por Zasha Lezama Lomelí, Presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de profesionistas en el Estado de Querétaro (FECAPEQ), Iván Lomelí tuvo gran participación de los agremiados, quienes…
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NEWS 🇻🇪🇪🇸 1️⃣2️⃣-0️⃣3️⃣-2️⃣0️⃣
LIZARD NEWS 🇨🇭
🍏 *ñEl trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. (Voltaire)
★ Dra María Eugenia Landaeta: Sí se está haciendo el diagnóstico del coronavirus aquí en Venezuela*
★ María Eugenia Landaeta: En Venezuela no hay casos de coronavirus*
★ *"El diputado Renzo Prieto lleva más de 15 horas desaparecido luego de que cuerpos de seguridad del Estado se lo llevaran*
★ *Irene Montero 🇪🇸 da positivo por coronavirus y Pablo Iglesias está en cuarentena*
★ *12Mar | EEUU 🇺🇸 SUSPENDE VIAJES CON EUROPA 🇪🇺 POR EL COVID-19*
★ *Maduro afirma que en su país hay un medicamento con “excelente resultado” contra el coronavirus*
★ *La UE 🇪🇺 "desaprueba" la decisión "unilateral" de Trump 🇺🇸 de suspender los viajes por coronavirus #AFP*
★ *"Unidad antilavado de dinero #EEUU 🇺🇸 : "PDVSA 🇻🇪 está inmersa en actividades delictivas tras lavar $2000 MILLONES" (2015)*
★ *El bitcóin se hunde por debajo de los 6.000 dólares*
★ *Urb @terrazaguaicoco (Mariche-petare) 1500flias 55dias sin AGUA mientras*
🏀 *La NBA suspende la temporada tras el positivo de coronavirus de Rudy Gobert*
★ Fue una locura que España 🇪🇸 no cancelara el 8-M. Le hicieron un favor al virus»
⚽ Suspendidos los partidos Sevilla 🇪🇸 vs Roma 🇮🇹 e Inter🇮🇹 vs Getafe🇪🇸 de la Europa League
★ Casi 3.000 casos y 84 muertos en España 🇪🇸 por la epidemia de coronavirus (oficial)
★ Villca Fernández sobre los presos políticos: "No tienen derecho a bañarse, a visitas, están expuestos a torturas, los asfixian con bolsas plásticas, les meten electricidad"
★ La cancelación de los Juegos Olímpicos de #Tokio2020 🇯🇵 es "impensable"
★ *Irak 🇮🇶 investigará un ataque con cohetes 🚀 que mató a tres soldados, dos de ellos de EEUU 🇺🇸*
★ *China 🇨🇳 sólo registra 15 casos nuevos del coronavirus*
🍏 *El himno nacional de Holanda 🇳🇱 (Het Wilhelmus) es el himno nacional mas antiguo del mundo. La música apareció en 1572 y la letra en 1590.*
*"Estar informado para no ser engañado". RT estas news al mundo 🌎!*
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Rosario ya cuenta con una "Agencia Antilavado"
Rosario ya cuenta con una “Agencia Antilavado”
“Durante mucho tiempo se dijo que el Municipio no tenía competencia o no podía actuar frente a la violencia urbana y la inseguridad, pero en Rosario vamos a demostrar que sí es posible colaborar con la Justicia en la prevención y persecución del delito”
El Concejo Municipal de Rosario aprobó hoy por mayoría reglamentaria la ordenanza que crea la primera “Agencia contra el Lavado de Activos” del…
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El Gobierno quiere aprobar la ley antilavado este año
El Gobierno quiere aprobar la ley antilavado este año
En 2019 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que tiene como cometido el combate al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo examinará si Uruguay cumple con las recomendaciones para evitar el lavado de activos que dio a conocer en 2012. Por eso, según informa el diario El País de Montevideo, el Gobierno insiste en aprobar el proyecto…
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